Analyste Kyc Entreprises H/F - Hays

Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.Les missions sont les suivantes :

* Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.

* Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.

* Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d'informations à Paris, en Europe et au Japon.

* Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail.

* Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».

* Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.

* Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.

* Participer aux contrôles à 4 yeux.

* Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.

* Contrôle PEP.

* Production du dossier complet KYC

* Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.

* Divers rapports.

Issu d'une formation Bac +5 minimum, vous possédez une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) au sein d'une banque ou d'une institution financière. L'anglais oral, minimum niveau courant, est requis.