Sécurité Financière Filtrage Sanction et Fraude H/F - PROMAN

Acteur majeur dans le domaine du recrutement, Proman est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire en France et en Europe.
Des consultants PROMAN vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi, pour vous proposer de nouvelles opportunités.

Au national, ce sont plus de 230 métiers qui font la richesse du Groupe.Nous recrutons pour notre client, un Sécurité Financière Filtrage Sanction et Fraude H/F :

28/05/2025-31/07/2025

Description

Au sein de la Banque Commerciale en France (BCEF) Entreprises, le Pôle National d Assistance Commercial Corporate (PNACC) est un middle office dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte antiblanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la Fraude. Le PNACC intervient sur les process d entrée en relation, en recertification périodique ou sur évènement et au fil de l eau sur des activités de criblage et/ou surveillance des opérations (yc Fraude). brLe recours à un/des profils intérimaire(s) est nécessaire pour assurer lactivité relative à la fraude et au filtrage des flux sur cette activité au sein de BNPP SA Corporate. Le pôle d accueil est dédié à la surveillance des opérations (opérationnelle liée à la sécurité financière dont : lutte contre le blanchiment, respect des sanctions, corruption, évasion fiscale) et au respect des sanctions internationales ; Il s agit d analyser des opérations courantes de clients entreprises (virements en France et à l étranger) ayant été identifiées par les outils de détection du Groupe BNPP SA et nécessitant des diligences spécifiques et de se faire l interface entre le Client et la Banque (ou entre la ligne commerciale et les service compliance) Vous serez en lien direct avec les clients entreprises de BNP Paribas (contact sécurité financière ou contact fraude), les équipes commerciales (Chargés d Affaires) ou la fonction Compliance (B1, B2 en France ou à létranger) : il s agit dune activité sensible (les flux clients sont stoppés en attente de décision) nécessitant des compétences Sécurité financière ou Détection de la Fraude ; Etat d esprit dynamique, sens des responsabilités, qualités analytiques et rédactionnelles requises pour cette mission.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App Store ou Google Play.

Compétences techniques :

Connaître les contraintes réglementaires sur les OPCVM et les produits financiers Indispensable, Connaître le fonctionnement des marchés français et étrangers Indispensable, Maîtriser les concepts d'analyse financière Indispensable, Savoir réaliser une analyse financière synthétique et complète Indispensable, Connaître les produits bancaires et financiers, les process et règles en vigueur Indispensable

Compétences fonctionnelles :

01. Capacité à collaborer / Travail d'équipe Indispensable, 04. Rigueur Indispensable, 06. Capacité d'adaptation Indispensable, 09. Capacité à communiquer - à l'oral et par écrit Indispensable, 13. Capacité à synthétiser / simplifier Indispensable

Compétences linguistiques :

Anglais 2-Intermédiaire

Profil recherché (diplômes validés, expérience)

Bac 3 validé minimum à Bac 5 avec expérience de 2ans dans un établissement bancaire (Stage et alternance compris) Exp dans le domaine de la prévention de la fraude et de la sécurité financière ou Compliance Anglais écrit / Rigueur / sens de la relation

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.