Tracfin Enquêteur Financier Jeux d'Argent et de Hasard H/F - Ministères économiques et financiers

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l'encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses.Au sein du département et sous l'autorité du chef d'unité les enquêteurs exercent les missions suivantes : ils ont la charge d'enrichir les informations obtenues des assujettis, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, par la consultation des bases de données fiscales, douanières, ou policières mises à notre disposition, par l'exercice de droits de communication ou encore par l'usage pertinent de certaines techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure. Ce travail se traduit par l'externalisation de transmissions d'informations à l'autorité judiciaire, mais aussi aux administrations douanières, fiscales, à d'autres services de renseignement ou à des CRF étrangères. Le Service a récemment renforcé son pôle DATA et ses capacités de requêtage pour déployer l'accès à la donnée permettant ainsi le renforcement de son utilisation et de son analyse dans le cadre des enquêtes ECOFI.

L'enquêteur financier en matière de jeux d'argent et de hasard mobilisera l'ensemble des actes d'investigation précités. Sa capacité d'analyse et de réflexion, son aisance pour le maniement et le traitement de données chiffrées lui permetront après une période de formation opérationnelle de qualifier des infractions financières impliquant le monde des jeux et des joueurs (casinos et clubs de jeux, jeux en ligne et auprès de points de vente physiques). Une expérience dans le secteur des jeux d'argent ou une curiosité pour la délinquance astucieuse propre à ce secteur constituent un atout.
Futur référent en matière de paris sportifs, l'enquêteur recruté pourra également être amené à traiter les infractions économiques et financières en lien avec le secteur du sport et ses nombreux acteurs ou entités.

Le/la candidat(e) de formation supérieure doit posséder :
- Un intérêt fort pour l'enquête et la matière financière ; - Une formation scientifique et/ou économique
- Un niveau avancé sur Excel (TCD, filtres, recherches...)
- De très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse.
- Des connaissances en droit pénal des affaires et en analyse financière.
- Idéalement, une connaissance des modalités de jeu en France, proposées par les casinos et clubs de jeux, par les points de vente physiques et en ligne.