Analyst Kyc - CDD H/F - SWAN

Nous recherchons un(e) Analyste KYC (Know Your Customer) rigoureux(se), impliqué(e) et proactif(ve) pour rejoindre notre équipe Opérations. Ce rôle requiert une solide capacité opérationnelle ainsi qu'une aptitude à prendre des décisions rapides et précises dans un environnement dynamique. Vous serez chargé(e) de mener des vérifications approfondies de l'identité des clients afin de protéger notre organisation contre le blanchiment d'argent, la fraude financière et d'autres crimes financiers.

Votre mission

KYC :

- Réaliser des vérifications approfondies de l'identité des clients, évaluer les risques, et veiller à leur conformité avec la politique KYC de l'entreprise.

- Collecter les informations et documents nécessaires auprès des nouveaux clients et les vérifier de manière efficace.

- Garantir une saisie complète, précise et dans les délais des données KYC dans les systèmes appropriés.

- Assurer la confidentialité des investigations et des échanges.

Analyse de fraude :

- Évaluer et émettre des recommandations pour limiter les risques de fraude financière, de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

- Utiliser des outils et techniques d'analyse pour détecter les fraudes, identifier des tendances et des schémas, et fournir des informations exploitables pour améliorer les stratégies de gestion du risque.

Experience : 24 Mois

Compétences : Analyse de l'intégrité des données, Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment, Techniques d'analyse de transactions suspectes, Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions, Mettre en oeuvre des actions de prévention de la fraude

Langues : Anglais souhaité, Français souhaité

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Liste des qualités professionnelles :
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.