Analyste Kyc H/F - Actual La Défense Banque 203
- Paris 19e - 75
- Intérim
- Actual La Défense Banque 203
Les missions du poste
Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim.
Vos Missions :
- Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce,
- Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies
- Analyser les dossiers issus des comités de certification et de rectification (CAC)
- Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations
- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre-mer,
- Proposer et suivre la mise en oeuvre des actions correctrices
- Connaître les concepts juridiques de base
- Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements)
- Etre capable d'apprécier et de mesurer le risque juridique Bac 2/3 validé Expérience KYC confirmée 6mois
Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.
Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés.