Analyste Kyc H/F - Lemonway

Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l'analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. L'équipe KYC est également en charge de s'assurer de l'identité, de la réputation et d'éventuelles sanctions touchant ces clients.
En étroite collaboration avec l'équipe Sécurité Financière, l'équipe KYC participe enfin à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT.
En tant que membre de l'équipe, vous serez amené.e à:
Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway
Identifier, remonter et traiter les anomalies constatées
Répondre aux demandes d'authentification et de suivi des clients
Mettre en oeuvre et maintenir le processus d'analyse des informations
Mener des revues périodiques sur la qualité des opérations KYC et participer aux processus de contrôle interne
Participer à la création de formations sur la politique KYC et évaluer leur efficacité
Accompagner les départements internes de Lemonway, ainsi qu'une équipe externalisée, sur les sujets KYC (Sales, Customer care, etc.)

Experience: 1 Mois

Compétences: Analyser la recevabilité d'une demande de crédit,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Autres intermédiations monétaires