Chargé d'Investigations Conformité & Contrôle Interne H/F - Pôle Emploi

Les missions : Conformité
- Contrôler les dossiers KYC à l'entrée en relation réalisés par la première ligne de défense
- Traiter et analyser les alertes liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), à la fraude, et aux listes de personnes susceptibles d'être sous sanctions ou politiquement exposées
- Emettre des avis de conformité en réponse aux différentes sollicitations internes
- Mener les investigations de manière structurée tout en argumentant sur les mesures prises (déclaration de soupçon, rupture de relation.)
- Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LCB-FT.
Contrôle interne
- Contribuer à l'amélioration continue des procédures internes et du dispositif de maîtrise des risques
- Participer activement à la conception et à la mise en oeuvre de la fonction contrôle interne
- Identifier les écarts, proposer et suivre la mise en place des actions correctives et préventives
- Produire un reporting régulier sur l'efficacité des contrôles et le suivi des plans d'actions.

Experience: 3 An(s) - bancaire/fintech ou paiement

Compétences: Procédures de contrôle qualité,Contrôler la qualité et la conformité des process,Piloter une démarche qualité, un processus d'amélioration continue,Connaissance réglementations en matière de LCB-FT,connaissance dispositifs de lutte contre la fraude,connaissance dispositifs environnement des risques

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.