Analyste Kyc H/F - GIO Recrutement

Notre client est un acteur reconnu dans l'univers du paiement.En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous contribuez à la maîtrise des risques de LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) et à la conformité des relations clients.
À ce titre, vous serez amené(e) à :

- Réaliser les analyses KYB/KYC lors de l'entrée en relation et tout au long du cycle de vie des clients personnes morales.
- Identifier et évaluer les risques de blanchiment, financement du terrorisme, fraude et risque de contrepartie à partir des informations collectées et des outils de screening.
- Contrôler la conformité des activités, des structures juridiques et des sites internet des clients avec les exigences réglementaires et les politiques internes.
- Effectuer les vérifications relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO), aux PEP et aux listes de sanctions.
- Collaborer avec les équipes Conformité, Risques, Juridique et Commerciales afin de fluidifier l'onboarding et le suivi des dossiers clients.
- Participer à l'amélioration continue des processus KYC/KYB et des dispositifs de contrôle.

- Diplômé(e) d'une formation supérieure en Droit, Finance, Économie ou Conformité, vous justifiez d'une première expérience réussie en tant qu'Analyste KYB/KYC, idéalement au sein d'une banque, d'un établissement financier ou d'un acteur du paiement.
- Vous maîtrisez les fondamentaux de la LCB-FT, des réglementations européennes et des processus d'onboarding clients entreprises.
- Vous avez l'habitude d'analyser des dossiers de sociétés européennes et d'utiliser des outils tels que Lexis Nexis, Creditsafe ou Google Workspace.
- Des connaissances en analyse financière ou en risque de crédit constituent un atout.
- Vous disposez d'un anglais professionnel courant, à l'écrit comme à l'oral.
- Rigoureux(se), curieux(se) et proactif(ve), vous appréciez le travail en équipe tout en sachant faire preuve d'autonomie et de force de proposition.