Chargé de Conformité Lcb-Ft Lutte Contre la Fraude H/F - France Travail

Dans un secteur en pleine évolution, nous renforçons notre dispositif de maîtrise des risques et recherchons un Chargé de Conformité - LCB-FT et Lutte contre la fraude.Les missions Connaissance client (KYC)- Réaliser les contrôles KYC et les revues périodiques.- Identifier les situations nécessitant une vigilance renforcée.- Participer à la mise à jour des dossiers clients.Surveillance transactionnelle- Analyser les alertes issues des outils de surveillance afin d'identifier les opérations atypiques ou présentant un risque LCB-FT ou de fraude.- Réaliser les investigations nécessaires.- Formaliser les analyses et les conclusions (déclaration de soupçon, rupture de relation.).Lutte contre la fraude- Participer à la détection des schémas de fraude.- Identifier les comportements inhabituels ou à risque.- Participer à la définition de mesures de prévention.Conseil et accompagnement- Emettre des avis de conformité aux sollicitations internes des équipes opérationnelles et externes.- Sensibiliser les collaborateurs aux risques LCB-FT et fraude et participer aux actions de formation interne.- Accompagner les métiers dans l'application des procédures.- Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LCB-FT.

Experience: 3 An(s) - bancaire/fintech ou paiementCompétences: Procédures de contrôle qualité,Contrôler la qualité et la conformité des process,Piloter une démarche qualité, un processus d'amélioration continue,Connaissance réglementations en matière de LCB-FT,connaissance dispositifs de lutte contre la fraude,connaissance dispositifs environnement des risquesQualification: Agent de maîtriseSecteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.