Due Diligence Officer Kyc H/F - Actual group

Notre client, acteur de référence dans le secteur de la Banque et de l'Assurance, s'appuie sur l'expertise du réseau Actual, fort de 600 agences, 3 écoles de formation, 3 cabinets de recrutement et 3550 collaborateurs, pour accompagner son développement et intégrer ses futurs talents.
Lieu : Rueil-Malmaison (92)Contrat : Mission d'intérim du 1er octobre 2026 au 29 janvier 2027Temps de travail : 39 heures par semaineStatut : Non-cadreNiveau : Bac +4/5
À propos du poste
Dans le cadre d'un renforcement temporaire d'activité, nous recherchons un(e) Due Diligence Officer KYC Clientèle Corporate H/F pour rejoindre le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) de la Banque Commerciale en France.
Au sein de ce middle-office spécialisé, vous intervenez sur les activités opérationnelles liées à la connaissance client (KYC), à la sécurité financière, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi qu'à la prévention et à la détection de la fraude.
Vous travaillerez notamment sur une clientèle internationale composée d'entreprises, d'associations et d'institutions.
Vos principales missions
Vous serez amené(e) à intervenir sur différentes étapes du cycle de vie de la relation client :

• Réaliser les diligences KYC dans le cadre des entrées en relation ;
• Effectuer les revues et recertifications périodiques des dossiers clients ;
• Traiter les revues déclenchées par des événements affectant la connaissance du client ;
• Analyser et contrôler les informations relatives aux entreprises, dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs ;
• Vérifier la cohérence et la complétude des informations et justificatifs disponibles ;
• Participer aux activités de criblage et de surveillance ;
• Identifier les éventuelles incohérences, alertes ou éléments nécessitant une analyse complémentaire ;
• Assurer la mise à jour et la qualité des données dans les systèmes internes ;
• Effectuer les recherches et analyses nécessaires sur les clients et leur environnement ;
• Collaborer avec les équipes commerciales, conformité et fonctions supports ;
• Assurer une traçabilité rigoureuse des analyses et des contrôles réalisés.

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +4/5 et disposez idéalement d'une expérience de 3 ans minimum dans le secteur bancaire avec une pratique du KYC, ou d'au moins 2 ans d'expérience en conformité.
Une bonne connaissance de l'environnement Corporate Banking / Correspondent Banking, des produits bancaires et financiers ainsi que des marchés français et internationaux est attendue.
Vous êtes reconnu(e) pour :

• votre rigueur et votre sens du contrôle ;
• votre capacité d'analyse et de synthèse ;
• votre esprit méthodique ;
• votre capacité à travailler en équipe ;
• votre aisance dans la communication écrite et orale ;
• votre capacité d'adaptation ;
• votre autonomie dans la gestion de dossiers.

La maîtrise de l'anglais professionnel est requise afin d'évoluer sur une clientèle internationale.
Pourquoi rejoindre cette mission ?
Cette mission vous permettra d'intégrer un environnement bancaire international et de développer votre expertise sur des problématiques à forts enjeux en matière de KYC, conformité, sécurité financière et gestion des risques.
Vous évoluerez au sein d'une équipe spécialisée et contribuerez directement à la qualité et à la sécurisation des processus de connaissance client de la banque.