Consultant Aml - Financial Crime Compliance - Courbevoie H/F - Altrion

Dans le cadre du renforcement d'une fonction Corporate Compliance, une organisation internationale évoluant dans un environnement réglementé et multi-juridictionnel recherche un Consultant AML / Financial Crime Compliance.

Le consultant interviendra au sein de la deuxième ligne de défense afin d'assurer un rôle de contrôle indépendant, de conseil et de challenge auprès des équipes métiers et de conformité de première ligne.

La mission porte principalement sur les sujets AML/CFT, KYC, fraude et sanctions, avec des interventions ponctuelles sur des sujets d'éthique et de conduite tels que la lutte contre la corruption, les cadeaux et invitations ou les conflits d'intérêts.

Le consultant devra combiner expertise métier, capacités de contrôle, gestion de projets et gestion des parties prenantes.

Objectifs et livrables

- Réaliser et revoir des dossiers KYC, Customer Due Diligence et Enhanced Due Diligence (EDD).
- Challenger les évaluations et décisions de première ligne concernant les clients à risque élevé.
- Réaliser des contrôles de deuxième ligne et des revues thématiques.
- Tester l'application des politiques et procédures de lutte contre la criminalité financière.
- Contribuer aux évaluations des risques de fraude et à la documentation des dossiers de fraude.
- Participer aux processus de filtrage et d'escalade liés aux sanctions.
- Apporter un conseil quotidien aux équipes métiers sur les sujets AML/CFT et de conformité financière.
- Assurer une veille réglementaire sur l'AML/CFT, la fraude et les sanctions.
- Maintenir la documentation de veille réglementaire et préparer les analyses d'impact.
- Contribuer à la mise en oeuvre de nouvelles exigences réglementaires AML.
- Documenter les constats et suivre les plans de remédiation.
- Préparer les reportings périodiques à destination du management Corporate Compliance.
- Contribuer aux projets de transformation de la conformité et aux initiatives liées aux outils.
- Participer à la sélection, l'implémentation, la calibration, la migration ou l'optimisation d'outils AML.
- Coordonner les différentes parties prenantes au niveau du Groupe et des entités locales.

Selon les priorités et la charge de travail, le consultant pourra également intervenir ponctuellement sur des sujets de lutte contre la corruption, cadeaux et invitations, conflits d'intérêts et suivi des listes d'initiés.

Les livrables attendus comprennent notamment :

- Dossiers de revue KYC et EDD.
- Plans de contrôle liés à la criminalité financière et rapports de revues thématiques.
- Constats de contrôle et suivi des actions de remédiation.
- Documentation de dossiers de fraude et supports de prévention de la fraude.
- Éléments de veille réglementaire et analyses d'impact.
- Contributions aux projets de mise en oeuvre des réglementations AML.
- Contributions aux projets liés aux outils AML et à la transformation de la conformité.
- Reportings périodiques à destination du management.
- Contributions ponctuelles aux registres liés à l'éthique et à la conduite.

Le profil recherché dispose des compétences suivantes :

- Expérience significative en AML/CFT, KYC, criminalité financière, fraude ou conformité sanctions.
- Expérience confirmée au sein de la deuxième ligne de défense.
- Expérience pratique dans la revue de dossiers KYC et Enhanced Due Diligence.
- Bonne connaissance des cadres réglementaires AML/CFT et sanctions.
- Expérience en contrôle de conformité, tests de contrôle et revues thématiques.
- Expérience dans la documentation des constats et le suivi des actions de remédiation.
- Connaissance des processus d'évaluation des risques de fraude et de filtrage des sanctions.
- Expérience avec des outils AML, notamment de transaction monitoring, screening, gestion de cas ou workflow.
- Expérience dans la sélection, l'implémentation, la calibration, la migration ou l'optimisation d'outils.
- Expérience dans la contribution à des projets, de leur cadrage jusqu'à leur réalisation.
- Bonnes capacités de communication et de gestion des parties prenantes.
- Autonomie dans le travail avec des équipes Groupe et locales.
- Esprit proactif, orienté solutions et résultats.
- Expérience dans le secteur bancaire, les services financiers, les paiements, la fintech ou un autre environnement réglementé.
- Anglais courant.

Nous recherchons un profil pour un poste en CDI

Le poste est ouvert uniquement aux candidats autorisés à travailler en France.

Qui sommes-nous ?

ALTRION est une international IT Company basée à Paris qui propose des consultant métiers Et IT dans toute.

Nous travaillons avec des grands comptes internationaux dans les secteurs industriels, Défense, Banque, Assurance et LifeScience.

Nos clients nous reconnaissent pour notre savoir-faire et volonté en matière de fiabilité et sympathie. Nos consultants sont également reconnus dans la software industrie.

Notre expertise IT est focalisée sur la data et les systèmes d'information (architecture, Cyber sécurité, Développements, Infra, Virtualisation.

Plus qu'un recrutement pour une mission il s'agit d'un véritable projet professionnel construit en 3 axes (Technique/Fonctionnel, Managerial et Revenue)

Nos interventions sont en environnement international l'anglais est donc requis.

Retrouvez toutes nos offres sur notre site web www.altrion.world et sur France Travail.

Qui êtes-vous ?

Vous êtes fait pour la prestation de services, vous aimez avoir toujours 1 ou 2 métros d'avance sur votre client. Vous aimez être à la pointe des nouvelles solutions et voyez très vite son intérêt d'un point de vue métier car l'informatique reste une solution au service des humains.