Compliance Ops Analyt H/F - la Fabrique By Ca
- Paris - 75
- CDI
- la Fabrique By Ca
Les missions du poste
Okali est une filiale de La Fabrique by CA, startup studio Corporate du Groupe Credit Agricole, spécialisé en fintech.
Pionnier de la Bank-As-A-Service, Okali, accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes. Nous avons notamment contribué à la naissance et au développement d'entreprises à succès telles que Lydia, Spendesk, Blank ou encore Limonetik.
Nous souhaitons aujourd'hui renforcer nos équipes en recrutant une personne à même de mener différents projets au sein de notre direction financière.
Dans le cadre de la structuration de notre Direction Opérations, nous créons une équipe dédiée aux traitements de premier niveau de Conformité. Notre activité est soumise à des exigences réglementaires fortes, notamment en matière de LCB/FT et de gestion des obligations légales, ce qui place les équipes Compliance Ops au coeur de notre dispositif de maîtrise des risques.
Missions :
En tant que Compliance Operations Analyst, vous assurez les traitements opérationnels de premier niveau et contribuez à l'amélioration continue de nos processus.
Traitements opérationnels :
- Entrée en relation : instruction et validation des dossiers d'onboarding client dans le respect du cadre KYC/KYB
- Gestion des alertes LCB/FT : analyse de premier niveau des alertes de surveillance des transactions, qualification et escalade le cas échéant
- Traitement des recalls : gestion des demandes de rappel de fonds en lien avec les équipes internes et les partenaires bancaires
- Réquisitions judiciaires : réception, traitement et suivi des réquisitions transmises par les autorités judiciaires et administratives
- Saisies pénales : traitement des mesures conservatoires et saisies ordonnées par les autorités compétentes
- Autres tâches opérationnelles : gel des avoirs, opposition administrative, traitement des signalements, etc.
Amélioration continue & outils :
- Participation active à l'évolution des outils métiers et des systèmes de gestion des alertes
- Contribution à la rédaction et la mise à jour des modes opératoires et procédures internes
- Force de proposition sur les axes d'optimisation des traitements pour gagner en efficacité et en qualité
- Collaboration transverse avec les équipes Produit, Tech et Risques pour remonter les irritants opérationnels
Profil :
Tu disposes d'une première expérience en Conformité au sein d'un établissement financier, d'un EME ou d'un cabinet de conseil.
Tu te distingues par ta curiosité et ton appétence pour les environnements réglementaires en évolution.
Tu as un bon esprit d'analyse et de synthèse, ainsi qu'une capacité à traiter des dossiers complexes avec rigueur.
Tout cela avec une aisance rédactionnelle en français.
Tu corresponds au profil recherché, tu es disponible, intéressé(e) et motivé(e) à la perspective de nous rejoindre, alors adresse nous ta candidature.
Process :
3 étapes dans l'ordre suivant :
Echange RH
Entretien avec le VP Compliance & Client
Entretien avec le Responsable Compliance Ops
Pionnier de la Bank-As-A-Service, Okali, accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes. Nous avons notamment contribué à la naissance et au développement d'entreprises à succès telles que Lydia, Spendesk, Blank ou encore Limonetik.
Nous souhaitons aujourd'hui renforcer nos équipes en recrutant une personne à même de mener différents projets au sein de notre direction financière.
Dans le cadre de la structuration de notre Direction Opérations, nous créons une équipe dédiée aux traitements de premier niveau de Conformité. Notre activité est soumise à des exigences réglementaires fortes, notamment en matière de LCB/FT et de gestion des obligations légales, ce qui place les équipes Compliance Ops au coeur de notre dispositif de maîtrise des risques.
Missions :
En tant que Compliance Operations Analyst, vous assurez les traitements opérationnels de premier niveau et contribuez à l'amélioration continue de nos processus.
Traitements opérationnels :
- Entrée en relation : instruction et validation des dossiers d'onboarding client dans le respect du cadre KYC/KYB
- Gestion des alertes LCB/FT : analyse de premier niveau des alertes de surveillance des transactions, qualification et escalade le cas échéant
- Traitement des recalls : gestion des demandes de rappel de fonds en lien avec les équipes internes et les partenaires bancaires
- Réquisitions judiciaires : réception, traitement et suivi des réquisitions transmises par les autorités judiciaires et administratives
- Saisies pénales : traitement des mesures conservatoires et saisies ordonnées par les autorités compétentes
- Autres tâches opérationnelles : gel des avoirs, opposition administrative, traitement des signalements, etc.
Amélioration continue & outils :
- Participation active à l'évolution des outils métiers et des systèmes de gestion des alertes
- Contribution à la rédaction et la mise à jour des modes opératoires et procédures internes
- Force de proposition sur les axes d'optimisation des traitements pour gagner en efficacité et en qualité
- Collaboration transverse avec les équipes Produit, Tech et Risques pour remonter les irritants opérationnels
Profil :
Tu disposes d'une première expérience en Conformité au sein d'un établissement financier, d'un EME ou d'un cabinet de conseil.
Tu te distingues par ta curiosité et ton appétence pour les environnements réglementaires en évolution.
Tu as un bon esprit d'analyse et de synthèse, ainsi qu'une capacité à traiter des dossiers complexes avec rigueur.
Tout cela avec une aisance rédactionnelle en français.
Tu corresponds au profil recherché, tu es disponible, intéressé(e) et motivé(e) à la perspective de nous rejoindre, alors adresse nous ta candidature.
Process :
3 étapes dans l'ordre suivant :
Echange RH
Entretien avec le VP Compliance & Client
Entretien avec le Responsable Compliance Ops
Le profil recherché
Experience: 2 An(s)
Compétences: Analyser la recevabilité d'une demande de crédit,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de sens des responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.
Compétences: Analyser la recevabilité d'une demande de crédit,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de sens des responsabilités : Capacité à engager sa responsabilité pour atteindre un objectif clairement exprimé et à signaler les éventuels freins à lever pour atteindre l'objectif.