Analyste Conformité et Lcb-Ft H/F - Defi Technology
Analyste Conformité et Lcb-Ft H/F
Defi Technology · Paris 9e - 75 · Intérim
Les missions du poste
Nous recherchons un(e) Analyste conformité risque pour l'un de nos clients.
Vos missions sur le poste :
- Étude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT
- Rédaction de fiches de synthèse,
- Traitement des alertes
- Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité
- Analyse de la connaissance client et cohérence des informations
- Approbation des demandes soumises par la Gestion après analyse
- Détection et traitement des risques
Le / la candidat(e) idéal(e) possède :
- Un Bac +3 à Bac +5 validé
- Expérience en LCB-FT d'au moins 2 ans
Le profil recherché
Experience: 2 An(s)
Compétences: Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment,Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Compétences: Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment,Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
