analyste de la cellule investigations and opinions (h/f)
Page Personnel
Puteaux (92)
Publiée le 12/12/2023
CDI
Description du poste :
Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière :
* Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
* Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ;
* Emission d'avis de sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT, du respect des sanctions internationales et de la politique de la banque ;
* Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
* Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ;
* Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
* Rédaction des rapport d'examens renforcés ;
* Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
* Mise en oeuvre les mesures de gel des avoirs ;
* Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du trésor ;
* Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la direction.
Description de l'entreprise :
Notre client, une structure bancaire internationale de renom, recrute un Analyste de la Cellule Investigations et Opinions.
Profil recherché :
* Esprit critique, excellente capacité d'analyse et de synthèse ;
* Expérience opérationnelle d'au moins 2 ans dans une fonction similaire ;
* Connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT ;
* Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage ;
* Connaissance des produits de trade finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique appréciée ;
* Bon niveau d'anglais.