Chargé de Gestion Opérationnelle Lcb-Ft & Fraude H/F - Agrica Gestion

1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT- Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs)- Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage- Réalisation des investigations de premier niveau- Documentation complète et traçabilité des décisions- Relances auprès des équipes opérationnelles________________________________________2. Examens renforcés- Préparation des dossiers d'examen renforcé- Collecte des pièces et informations nécessaires- Rédaction des synthèses de premier niveau________________________________________3. Traitement des signalements de fraude- Analyse factuelle des signalements internes et délégataires- Centralisation des informations- Mise à jour du registre fraude- Suivi des actions correctrices________________________________________4. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui)- Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon- Mise à jour des tableaux de suivi- Production des données nécessaires au pilotage- Préparation des éléments pour les revues de second niveau________________________________________5. Reporting et support organisationnel- Mise à jour des tableaux de bord mensuels- Consolidation des données LCB-FT & fraude- Préparation des supports pour le comité LCB-FT- Organisation et archivage documentaire________________________________________6. Appui à la sensibilisation- Participation à la mise à jour des supports pédagogiques- Contribution à la communication interne (intranet, actualités)- Appui logistique aux sessions de sensibilisation

Experience: Débutant acceptéQualification: CadreSecteur d'activité: Activités des sièges sociaux